Банк Москвы оштрафован за нарушение санкций против Ирана

Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США был оштрафован Банк Москвы ("дочка" ВТБ) MMBM 0,00% за нарушение несколько лет назад санкций, которые были введены американскими властями против Ирана. К слову, они уже сняты с государства. Размер штрафа составил 9,4 миллиона долларов.

"В период с 9 января 2008 года по 13 июля 2009 года по распоряжению бывшего топ-менеджмента Банка Москвы и по поручению ЗАО "Банк Мелли Иран", дочернего банка Bank Melli Iran, был проведен ряд финансовых операций, подпадающих под режим санкций, ныне снятых с Ирана", - сообщили в пресс-службе столичного банка.

На официальном сайте OFAC уточняется, что речь идет о 69 транзакциях, общая сумма которых составляет 41,3 миллиона долларов. В SWIFT-сообщении банк не указывал специальные пометки "Мелли", "Иран" или идентификационный код "дочки" банка Ирана в системе SWIFT.

"В ходе переговоров с OFAC поставленные вопросы к Банку Москвы были разрешены и заключено соглашение об урегулировании, в рамках которого OFAC прекращает расследование по данной проблеме", - отметили представители московского банка.

В 2005 году правительством Ирана было принято решение, предполагающее  расконсервирование программы по обогащению урана на территории страны. На этот шаг ответила администрация президента США Джорджа Буша, введя ряд новых санкций. В основном они были направлены против иранских банков и компаний, а также физлиц, которые так или иначе связаны с атомной и оружейной промышленностью государства.

В отношениях Ирана и стран Запала наметилось потепление после достижения в ноябре 2013 года в Женеве временного соглашения по ядерной программе Тегерана. 20 января договоренности вступили в силу. Тогда Иран приостановил обогащение урана до 20%, в ответ на что США и ЕС сняли часть санкций с государства.

В 2011 году группой ВТБ был получен контроль над Банком Москвы, который считался опорным банком московского правительства времен Юрия Лужкова. Сделка не обошлась без скандала, которым стал конфликт ВТБ и менеджмента Банка Москвы. Напомним, в итоге экс-глава последнего Андрей Бородин уехал из страны, получив политическое убежище на территории Великобритании. В России против него возбудили ряд уголовных дел.