Следствие в Москве довело до суда дело о незаконной «обналичке» более 6 млрд руб

Обвиняемые в незаконной банковской деятельности, якобы обналичившие более 6 миллиардов рублей через терминалы моментальной оплаты, пойдут под суд в Москве, сообщила во вторник Генпрокуратура РФ. "С помощью 2,6 тысячи терминалов приема платежей, арендованных у ЗАО «Объединенная система моментальных платежей» и расположенных в московском регионе, члены преступной группы обналичили денежные средства на сумму более 6 миллиардов рублей. При этом доход злоумышленников составил свыше 121 миллиона рублей", - говорится в релизе.

Заместитель генпрокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителей московского региона Владимира Романова, Алексея Конякина, Гии Кевлишвили и Татьяны Барсуковой.

По версии ведомства, в 2008-2009 годах они за деньги проводили незаконные банковские операции. Эти люди занимались, в частности, инкассацией денег и кассовым обслуживанием физических и юридических лиц. Уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности (максимальная санкция - семь лет лишения свободы) направлено в Измайловский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Как уточнили в пресс-службе ЗАО "Объединенная система моментальных платежей", компания не владеет платежными терминалами, "соответственно, не может предоставить их кому-либо в аренду". Отвечая на вопрос о контроле над «подозрительными» переводами, представитель пресс-службы сказал: "Мы контролируем процесс приема платежей и информационные потоки при передаче транзакций. Наличные же деньги при этом имеют отдельный от транзакций цикл обращения: какое-то время они находятся в терминалах, затем инкассируются агентом, попадают на банковский счет и передаются далее, для отправки провайдеру".

При этом, в случае, если в промежутке между инкассацией средств и зачислением их на свой банковский счет агент допустил еще один цикл обращения денег (передав их третьим лицам), "то такие действия являются нарушением кассовой дисциплины, и при определенных условиях операции с третьими лицами могут квалифицироваться как уголовно наказуемое деяние", отметили в пресс-службе. "Аналогичным образом такое деяние могло быть совершено любым торговцем, имеющим дело с наличными деньгами", - добавил собеседник агентства. В компании также отметили, что в ходе расследования правоохранительные органы не обращались к ним.