Топ-менеджеров "Банка расчетов и сбережений" подозревают в выводе за рубеж 1,6 млрд руб

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД задержали вице-президента и одного из топ-менеджеров КБ «Банк расчетов и сбережений», которые подозреваются в незаконном выводе за рубеж 1,6 млрд рублей.

Как говорится в сообщении МВД, руководители банка подозреваются в том, что с июля 2010 года по апрель 2012 года «незаконно осуществляли банковские операции по обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж за вознаграждение в виде комиссионных от 3,5 до 7%». Сумма нелегального дохода превысила 56,5 млн рублей, отмечает министерство.

«Установлено, что денежные средства переводились на счета фирм-однодневок по поддельным платежным поручениям через КБ „Банк расчетов и сбережений“, а выдача наличных производилась через его депозитарий. По данным Росфинмониторинга, таким образом в теневой сектор экономики выведено более 1,6 миллиарда рублей», — говорится в сообщении МВД РФ.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. «По местам работы и жительства подозреваемых проведено 19 обысков, изъяты печати и учредительные документы свыше 20 „фирм-однодневок“, задействованных в схеме, более 200 электронных ключей удаленного доступа к системе „банк-клиент“, черновые записи, бухгалтерия, другие документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела», — отмечает МВД.