Дагестанские мошенники открыли 12 млрд. рублей вкладов

Юрий Исаев, глава госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов", рассказал об  объеме фиктивных обязательств перед вкладчиками в 2-х банках Дагестана, "Экспресс" и Трансэнергобанк. Он составил примерно 12 млрд. рублей. Депозиты открывались каждые 2 секунды.

Банк России под впечатлением от размаха мошенников, отозвав у банков лицензии.

"Группа мошенников придумала новый вид страхового мошенничества. Раньше мы сталкивались с дроблением вкладов, с попытками переписать средства со счетов юридических лиц на счета физических лиц и попасть под страхование. А в Дагестане <...> у нас де-факто существует попытка "нарисовать" вклады. С этим мы раньше не встречались. Речь идет о посягательстве на весьма значительную сумму - порядка 12 миллиардов рублей. Эти якобы привлеченные во вклады средства выдавались в виде кредитов фирмам-однодневкам или, якобы попав в хранилище, были "украдены", - рассказал Исаев схему, придуманную злоумышленниками.

АСВ отреагировало жестко, возбудив по ситуации в Трансэнергобанке уголовное дело. Его расследование контролирует центральный аппарат ФСБ и МВД. Уголовное дело по банку "Экспресс" будет открыто в ближайшее время.

"У нас уже есть решение суда об обеспечительных мерах, запрещающее АСВ выплачивать страховку по фиктивным вкладам", - заключил эксперт.