Раскрыта деятельность преступной группы, обналичившей более 5 млрд. рублей

В Московской области раскрыта преступная группа, которая осуществляла противозаконную банковскую деятельность, в результате чего в течение 3-х месяцев была обналичена сумма в размере свыше  5-ти миллиардов рублей. Об этом проинформировало ГУ МВД России по Московскому региону.

По данным правоохранителей, специалисты Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области раскрыли преступную деятельность группы лиц, занимающихся незаконной легализацией денег.

«Установлено, что с июля 2013 года группа лиц с целью извлечения дохода в особо крупном размере от незаконной банковской деятельности, без специального разрешения (лицензии), используя расчетные счета организаций и фирм - «однодневок», привлекала денежные средства различных юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании, имеющихся у них безналичных денег», - сообщает главк Московской области.

Как утверждают представители полиции, заказы от клиентов принимались под видом платежей за товары и предоставление услуг. Впоследствии деньги посредством переводов направлялись подставным лицам. После получения денег наличкой, их передавали клиентам, вычитав комиссию - 2,5% от обналичиваемой денежной суммы. С июля по сентябрь нынешнего года группа мошенников незаконно обналичила свыше 5-ти миллиардов рублей, в результате чего их  прибыль достигала порядка 129 миллионов рублей.

По факту незаконной банковской деятельности СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области открыло уголовное производство согласно статье 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Специалистами СЧ ГСУ и УЭБиПК при содействии бойцов ОМОН ГУ МВД России по Московской области были осуществлены обыски по месту проживания одного из наиболее активных членов преступной банды в Москве и Московском регионе, во время которых была найдена и изъята крупная сумма денег, превышающая 53 миллиона рублей. Кроме того, обнаружен ключ доступа к системе «клиент-банк», печати ряда учреждений, финансовые документы, бланки почтовых переводов, а также другие документы и предметы, касающиеся этого уголовного производства.

В настоящее время арестованы денежные средства на расчетных счетах компаний, подконтрольных членам противозаконной группы, которые фигурируют в преступной схеме, открытые в одной из кредитных организаций. Сумма арестованных средств составляет свыше 396 миллионов рублей.

Вместе с тем, правоохранителям удалось задержать лидера преступной группы, которым является уроженец Грузии. Он имел гражданство Российской Федерации и Израиля.