Уголовное дело против экс-главы «Курортов Северного Кавказа» Ахмеда Билалова обрастает новыми подробностями

Уголовное дело против экс-главы «Курортов Северного Кавказа» Ахмеда Билалова обрастает новыми подробностями. Теперь  к   ранее озвученным обвинениям Билалова добавились   обвинения в  отмывании  нелегально полученных денег через  кипрский оффшор. По мнению следователей, деньги, выделенные на   развитие кавказских курортов, переводились на Кипр через сеть подставных компаний.  Вероятно, братьев Билаловых постигнет  судьба Сердюкова: их также начнут преследовать за   заключенных сделки,  которые раньше ставились им в заслугу.   Оба брата,  проходящие по нескольким уголовным дела, в настоящий момент находятся в Германии.  Тем временем скандал вокруг их персон на родине   нарастает.

В конце прошлой неделе Генеральная прокуратура выступила с  заявлением о   том, что братья Билаловы  могли быть причастны к отмыванию денег через кипрский оффшор.   СКР рассматривает вопрос о возбуждении нового уголовного дела  по статье о мошенничестве  в особо крупном размере (по 4 части статьи 159 УК). Предполагается, что по делу будут проходить еще несколько лиц, имена которых пока не называются.

Подозрения в  отмывании денег на Кипре пали на братьев Билаловых после того, как было обнаружено, что  одна из компаний, получивших доступ к подготовке   курортов Северного Кавказа и, соответственно, выделяемым  средствам, была  зарегистрирована на Кипре.  По договору кипрский подрядчик получил около  21 млн. рублей за каждый месяц сотрудничества, несмотря на отсутствие   каких-либо результатов.  Спустя какое-то время компания продала контракт другой организации, а та в свою очередь – другой. Общая стоимость контракта оценивается в 1 млрд. рублей. Всего за время «сотрудничества» подрядчик получил  чуть менее 600 млн. рублей.  На оплату услуг посредников потребовалась половина этой суммы. 

Работы, которые КСК получила за эти деньги, были выполнены третьей стороной  за значительно меньшую сумму.   Сданный объем стройки был  намерено завышен, чтобы избежать расхождения со сметой, считают в прокуратуре.    Если виновность братьев Билаловых  в этом деле будет доказана, их ожидает тюремное заключение сроком до 10 лет и штраф в размере 1 млн. рублей.  Пока не ясно, в отношении кого из братьев  Прокуратура намерена возбудить уголовное дело. Напомним, что в  настоящий момент Ахмед Билалов проходит по делу о злоупотреблении  полномочиями.