В Испании задержаны члены преступной группировки

В Испании были задержаны восемь граждан России. Участники "таганской" преступной группировки подозреваются в отмывании денег, которые были выручены за счет криминальной деятельности в России.

Разведывательным подразделением испанской Гражданской гвардии совместно с Европолом были задержаны восемь членов "таганской" организованной преступной группировки из России.

"Расследование началось более чем полтора года назад, когда Гражданская гвардия выявила наличие криминальных связей у главного подозреваемого, делавшего крупные инвестиции на острове Мальорка. Как выяснилось, у этого человека в России было криминальное прошлое, касающееся финансовых преступлений", - отметили в полицейской службе Евросоюза.

В ходе следствия испанские правоохранительные органы установили, что у "таганской" ОГП была возможность отмывать в королевстве деньги, которые выручены за счет криминальной деятельности в Российской Федерации.

"А основной подозреваемый, который находится в числе арестованных, был организатором всей цепочки и задействовал различных подставных лиц, юридических и налоговых консультантов", – отметил Европол.

Гражданской гвардии помогали в расследовании Агентство по налогам на имущество Испании, а также полицейские службы из различных европейских стран. Европол провел анализ полученной информации, оказав содействие в процессе самих арестов.

"Частью операции стал также обыск в семи домах на Мальорке", – рассказали в полицейской службе ЕС. Также там добавили, что, "помимо обвинений в принадлежности к преступной группировке, отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и подделке документов правоохранительные органы Испании проводят следственные действия с целью получения доказательств причастности задержанных к другим серьезным преступлениям, включая коррупцию".

Согласно сведениям Европола, "таганская" группировка специализировалась на том, что при помощи угроз заставляла предпринимателей делиться бизнесом, а также "проводить умышленное банкротство". Полицейская служба не исключает, что "аресты продолжатся".