В Москве пресечена деятельность ОПГ, похитившей более 300 млн. рублей

На территории Российской Федерации пресечена деятельность организованной преступной группировки, члены которой похитили свыше 300 миллионов рублей под предлогом возврата вкладов в МММ-2011. Об этом проинформировало Главное управление Министерства внутренних дел России по Москве.

«В УЭБиПК поступила оперативная информация о том, что некая группа граждан под предлогом возврата денежных средств осуществляет мошеннические действия в отношении обманутых вкладчиков МММ-2011», - говорится в сообщении московского главка.

Кроме того, сообщается, что по данному факту 12 марта нынешнего года было открыто уголовное производство согласно статье 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации – «мошенничество».

Согласно данным правоохранительных органов, участники преступной группировки снимали офисные помещения, размещенные в разных районах Москвы. Вместе с тем, в своих преступных целях они использовали приобретенную базу данных лиц, которые в свое время стали жертвами деятельности финансовой пирамиды МММ-2011. Кроме того, злоумышленники обзванивали пострадавших, сообщая им о возможности возврата потерянных ранее денег.

«При этом обязательным условием являлось внесение некой суммы в качестве взноса в систему фонда возврата МММ-2011. Деньги подозреваемые предлагали перечислять на подконтрольные им расчетные счета физических лиц. Затем участники группы, представляясь сотрудниками различных государственных организаций и учреждений, сообщали о блокировке платежа и о необходимости дополнительных выплат в виде пошлин и налогов для получения обещанных денег. А в случае отказа от перечисления дополнительных средств, они сообщали о невозможности возврата и сгорании ранее внесенных денег», - сообщает столичный главк.       

Согласно предварительным подсчетам, размер нанесенного ущерба от противоправной деятельности мошенников достигает свыше 300 миллионов рублей.

18 марта сотрудники правоохранительных органов Москвы осуществили обыски в офисах злоумышленников, находящихся на территории  Калибровской улицы.  

«В ходе проведенных мероприятий были задержаны 26 участников указанной этнической организованной группы, в состав которой входили уроженцы Северо-Кавказского федерального округа, Грузии, Армении, Узбекистана, Молдовы, а также различных центральных регионов России», - говорится в сообщении ГУВД Москвы.

При этом были обнаружены доказательства противозаконной деятельности задержанных злоумышленников. В частности, изъяты «офисные» сотовые телефоны и черная бухгалтерия.

«Также были установлены и задержаны еще трое соучастников, занимающихся обналичиванием похищенных денежных средств», - говорится в сообщении столичного ГУВД.

В ближайшее время в отношении злоумышленников будет избрана мера пресечения.